تبيض الأموال

Abstract

تشكل الأموال أحد أسس الحياة المعاصرة يقاس بها تقدم و تخلف الشعوب إلا أن هاجس الحصول عليها جعل البعض يبحث عليها ولو بطرق غير شرعية منهم بعض المتعاملين الاقتصاديين و التجار و أرباب العمل، إلا أنه لا فائدة من هاته الأموال الغير مشروعة إذا بقيت بعيدة عن الدائرة الاقتصادية العادية. فحتى يمكن الاستفادة منها يجب البحث عن قواعد قانونية تحميها و تعطيها المظهر الشرعي حتى يمكن التعامل بها ويكن إرجاع ذلك لسبين هامين 1/ وجود أثر لهذه الأموال يكون على إدانتكم كأطراف في جرائمهم الأولية المتعددة. 2/ وجود هذه الأموال يكون محل متابعة قضائية، بحيث يمكن مصادرتها إذا مااكتشف عدم مشروعيتها لذلك أراد الفقه والقضاء ضبطها بنصوص قانونية تفاديا لنتائجها الخطيرة على الأمن الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي الداخلي و الخارجي. إن لتبيض الأموال علقة بالمجال المصرفي و الاقتصادي و بتالي بقانون الأعمال الذي يضع القواعد التي تضبط هاذين المجالين و هذا ما دفع بنا إلى اختيار هذا الموضوع الذي طالما كان أرضية خصبة لدراسات المصرفية و الاقتصادية دون الدراسات القانونية.