Résumé:
جريمة تبيض الأموال و آليات مكافحتها على الصعيد الدولي, عنوان مذكرة الماجستير الذي نحاول من خلاله التطرق لهذا الموضوع الحساس و الذي بات يشكل أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي, فهذه الجريمة تعتبر أسلوبا حيويا للمنظمات الإجرامية بتوظيف الأموال غير المشروعة في نطاق الاستثمارات المشروعة ثم إحداث مجموعة من العمليات المالية للتمويه و التستر على مصدر المال الحقيقي للوصول في النهاية لقطع الصلة بين المال و مصدره الملوث مما يصعب التمييز بينه و بين المال المشروع, بالإضافة لزيادة القدرة الاقتصادية للمجرمين و إعاقة الاجراءات الرقابية و الأمنية و المالية.
جريمة تبيض الأموال و الظواهر الإجرامية لها ركن شرعي يرتكز على مبدأ الشرعية الجنائية بأن هذه الجريمة مجرمة قانونا ومنصوص على العقوبة و التدابير الأمنية, بالإضافة للركن المادي باعتباره مجموعة السلوكيات القائمة على أساس تحويل, أو نقل, و امتلاك,أو حيازة الممتلكات مع العلم أنها عائدات جرائم , و إخفاء أو التمويه عن مصدره غير المشروع مع تحريم المساهمة الجنائية, أما الركن المعنوي فباعتبار جريمة تبيض جريمة عمدية تستند على القصد الجنائي العام (العلم و الإرادة), و القصد الجنائي الخاص المتمثل في قطع الصلة بين المال و مصدره غير المشروع.